חובות הבנקים עפ"י חוק איסור הלבנת הון חוק איסור הלבנת הון מטיל על הבנקים חובות שונות, אשר מטרתן איתור עבירות הלבנת הון. החובות כוללות את חובת הזיהוי של כל לקוח המבצע פעילות בנקאית, חובת הרישום הקפדני של כל פעולה המבוצעת בבנק, וכן חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון בנוגע לכל פעולה חריגה. […]
מיהו מלבין הון מניעת דיווח בנוגע לרכוש תמים נחשבת להלבנת הון מאת: עו"ד יעל גרוסמן ועו"ד רוני בלקין חוק איסור הלבנת הון, שהכריז מלחמת חורמה בתופעה של הסתרת רווחי עבירה, עלול להביא, בשל לשונו הגורפת, לזילות ולטשטוש המושג "הלבנת הון". החוק מטיל חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, בקשר לכל פעולה כספית […]
תרבות המערב בת ימינו מתנשפת בכבדות בתקופה האחרונה. מאחורי צעדיה הנמרצים והגדולים אל עולם טכנולוגי, סלולרי, מסחרי ומפותח יותר, יש מי שנושף בעורפה ומאיים לנצל את כל חולשותיה ויתרונותיה עד כי לא תוכל להמשיך.
הלבנת הון היא פעולה או אוסף פעולות, הנעשות ברכוש או בכספים שמקורם בפעילות עבריינית, במטרה להטמיעם בתוך המערכת הנושאת אופי חוקי ובכך לטשטש את מקורם הבלתי חוקי. הנסיון בישראל, כמו בעולם כולו, הוכיח כי הלבנת הון נעשית במקרים רבים באמצעות ניצול לרעה של המערכת הבנקאית
כך תעמוד העלמת מס בשורה אחת עם עבירות פליליות חמורות, כמו סחר בסמים, נשים, פשע מאורגן וטרור. זה קרה בחקיקה חשאית, בדיוק בתיקון לחוק, כמעט בלי משים החוק לאיסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000, במטרה להילחם בפשע המאורגן ובפשיעות קשות אחרות, מסוג סחר בסמים, סחר בנשים, וכן במימון ארגוני טרור. החוק קובע מספר "עבירות מקור", […]
הלבנת הון(Money Launering) הנה תהליך של הטמעת רכוש שמקורו בפשיעה אל תוך המערכת הפיננסית הלגיטימית כדי שניתן יהיה להשתמש בו ללא חשש מרשויות האכיפה. בספרות מקובל לראות בהלבנת הון תהליך תלת-שלבי הכולל את השלבים הבאים: שלב ההשמה(Placement), שבו מוחדר הכסף שמקורו בפשיעה אל תוך המערכת הפיננסית
המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל.