This site presents comprehensive and updated information on what is happening in Israel on the subject of the prohibition against money laundering. The site includes details on basic concepts, legislation, advances in case law, critical articles and links to major sites, including reference to the subject of the prohibition on financing terrorism. Rapid developments on the subject of the prohibition on money laundering in Israel means that constant follow up and updating is needed. All the advances on the subject, including changes to legislation and developments in case law, appear on the site.
The site is administered by Advocate Sally Licht.
The Prohibition of Money Laundering Law, 5760 - 2000 had the defined aim, of those engaged in its legislation, as "having Israel join the community of nations and preventing Israel from becoming a regional or international 'laundromat' of capital originating in crime". The law tries to contend with the money laundering phenomenon from a number of aspects
The book “Prohibition on Money Laundering – Theory and Practice” was published by Advocates Yael Grossman and Ronny Balkin in 2006 and constitutes a comprehensive review of the relevant statute and law. The book analyses the background to the legislation of the statute and the innovation in criminal law which it embodies. The book contains a comprehensive chapter dealing with forfeiture, chapters dealing with comparative law and a chapter dealing with the
Israel legislated on 2004 the Prohibition of Financing Terrorism Law. This law updated and widened it's legislation in this field, which existed since the time of it's establishment.
המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל.