פרסום חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע
2015
משרד האוצר פרסם חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע המכילה הנחיות והסברים להוראות הנוגעות לנותני שירותי מטבע
2015
משרד האוצר פרסם חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע המכילה הנחיות והסברים להוראות הנוגעות לנותני שירותי מטבע
ינואר 2011
ב- 23.1.11 פורסם ב"גלובס" כי בית משפט השלום בראשל"צ איפשר לממשלת צרפת להגיש את עמדתה בנוגע לכספים שנתפסו במסגרת הליך חילוט המתנהל בישראל, כנגד חשודים אשר מתנהל נגדם גם הליך פלילי בצרפת.
ינואר 2011
החל מיום 1 בינואר 2011 עודכנו הסכומים הנקובים בתוספת השנייה והרביעית לחוק כדלקמן: 1. בתוספת השנייה – (א) בפרט א' רישה, במקום "135,000" יבוא "150,000"; (ב) בפרט ב', במקום "450,000" יבוא "500,000". 2. בתוספת הרביעית – (א) במקום "90,000" יבוא "100,000"
דצמבר 2010
ביום 20.12.10 פורסם בעיתון "דה מרקר" כי בנק הוותיקן נמצא תחת חקירה בחשד להלבנת הון, שבגינו חילטה המשטרה נכסים בשווי 23 מיליון יורו. נטען כי הבנק הפר במכוון את החוק, במטרה להסתיר את הבעלות, היעד והמקור של הכספים, תוך שיתוף
פעולה עם המאפיה.
נובמבר 2010
ביום 30.11.2010 פורסם הנוסח המעודכן של צווי איסור הלבנת הון למנהלי תיקים וחברי בורסה. הנוסח החדש של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010
נובמבר 2010
ביום 02.11.10 פורסם בעיתון “The Marker” כי פול לנדס, אשר נכנס לפני חודשים ספורים לתפקיד ראש רשות איסור הלבנת הון, הרצה בכנס רואי חשבון בתל אביב בנושא הלבנת הון. עו"ד לנדס התמקד בהרצאתו בדרכים המתוחכמות של הפיכת כספים, אשר הושגו בעבירות פליליות, ללגיט
המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל.