מאי 2013
ביום 5.5.13 פורסם בעיתון "גלובס" כי היועמ"ש החליט כי ניהול הרכוש הנתפס ע"י המדינה המיועד לחילוט בשלב הזמני, שבין תפיסת המשטרה את הרכוש ועד להחלטתו הסופית של בית המשפט, יעשה ע"י מחלקה מקצועית מורחבת שתפעל באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, תחת אחריו
אפריל 2013
ביום 25.4.13 הושקה המהדורה השנייה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי".
אוגוסט 2012
בית המשפט העליון, קבע לאחרונה, הלכה בנושא פרשנות סעיף 3(א) לחוק. בפסק דין בעניין יצחק כהן סלכגי ואחרים, שניתן ביום 12.08.12, דחה בית המשפט העליון ערעור שהוגש מצד המערערים, אשר הורשעו בביהמ"ש המחוזי בעבירות שונות, ובהן עבירה של הלבנת הון לפי סעיף 3(א)
יוני 2012
ביום 24.06.12 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור את הדו"ח השנתי לשנת 2011, אשר בין היתר סוקר את עיקר פעילותה של הרשות, את שיתופי הפעולה בארץ ובעולם וכן את ההתפתחויות והחידושים בתחום.
פברואר 2012
ביום 15.2.12 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט גורפינקל), אשר אימץ את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים בפרשת גאידמק וחברת פועלים שירותי נאמנות, במסגרתו נמחקו אישומי הלבנת הון כנגד הנאשמים. על פי הסדר זה, הורשע גאידמק, על-פי הודאתו, בע
אוקטובר 2011
עסקאות עם גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן – לאחר שנוספה לתוספת הראשונה לחוק עבירה לפי סעיף 3 לפרק ב' של פקודת המסחר עם האויב, פרסם בנק ישראל ביום 3.10.11 טיוטת חוזר בדבר תיקון הוראה מס' 411 – ניהול בנקאי תקין,
שעניינה מניעת הלבנת הון ומימון טרור
המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל.