חדשות

אוגוסט 2010
ביום 22.8.10 זיכה בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופט רוזן) את הנאשמים בפרשת הדסק הרוסי של בנק הפועלים. אליק לדר ויעקב סברדליק, שני מנהלים בדסק הרוסי בסניף הירקון של בנק הפועלים, הואשמו כי עשו עם לקוחותיהם יד אחת, אפשרו להם להסתיר פעילות בהיקף מילי

דצמבר 2009
ביום 15.12.09 ניתן פסק דין בפרשת "הדסק הצרפתי" בבנק הפועלים, בו זיכה כבוד השופט חאלד כבוב את הנאשמים, שני עובדי הבנק והלקוחות, מעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, לאחר שנקבע כי לא הוכח יסוד הכוונה הדרוש במסגרת סעיף זה. בית המשפט מנתח בפסק הדין, בין היתר, את

מאי 2009
ביום 6.5.09 פורסם דו"ח מבקר המדינה לשנת 2008, בו פרק העוסק בהיערכותם של גורמי האכיפה למאבק בארגוני הפשיעה. המבקר קובע כי המשטרה, הפרקליטות ורשות המיסים כשלו במאבקן בפשיעה המאורגנת, וכי ארגוני הפשיעה המשיכו להרחיב את פעילותם הפלילית בארץ ובחו"ל, ולצבור הון ונכסים.

אפריל 2009
לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי מרכז (כבוד השופט ארנון) כי בנק רשאי לסגור חשבון שבו מתבצעת פעילות חריגה, הנעדרות כל הגיון עסקי, כלכלי או בנקאי, המעלה חשד להלבנת הון.

מרץ 2009
ביום 25.3.09 דן בית המשפט העליון בעניין מעמדו של הנושה החוזי במסגרת הליכי חילוט.

מרץ 2009
ביום 9.3.09 החליט בית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט ח. כבוב) שלא להיעתר לבקשת הנאשמים 3-5, לקוחות הבנק, שלא להשיב לאשמה, וסבר כי ראוי ואף הכרחי לשמוע את גרסת הנאשמים עצמם בטרם תינתן הכרעה. בהחלטתו מציין בית המשפט כי בתקופה הרלבנטית חוק איסור הלבנת הון