חדשות

כנס שנתי בסימן 20 שנות פעילות לרשות לאיסור הלבנת הון

כנס שנתי בסימן 20 שנות פעילות לרשות לאיסור הלבנת הון

15/02/2022
פאנל בהשתתפותה של עו"ד גרוסמן, במסגרת הכנס השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בסימן 20 שנות פעילות לרשות, בנושא היבטי חקיקה (החל מ- 3:27:43)

להמשך קריאה
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון) התשפ"א-2021 -קובץ התקנות-9267

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון) התשפ"א-2021 -קובץ התקנות-9267

14/03/2021
הצו המחיל חובות לפי הפיקוח על נכסים פיננסיים הורחב, והוא חל כעת גם על נותני שירות בנכס פיננסי, הכוללים נותני שירות במזומנים, צ'קים, מטבעות וירטואליים ועוד.
בכך יתאפשר מתן רישיון לשירותי המרה למתן שירות במטבעות וירטואליים ועוד.

להמשך קריאה

"המשפט הפלילי לא השתנה מבחינת המהות בתקופת הקורונה אבל יש שינוי"

10/01/2021
הפעילות ברשת בתקופת הקורונה ללא ספק, פרחה. לדבריה של עו"ד יעל גרוסמן, כשם שהפעילות ברשת גועשת כך גם גדלים מקרי העבריינות ברשת כמו התקפות סייבר וגניבת זהויות. מקרים שבעיקר מאפיינים תקופות משבר הם עבירות מס ועבירות ניירות ערך.

להמשך קריאה

פורסם מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים"

01/07/2020
ביום 21.6.20 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים". מדובר במסמך הכולל רשימת דגלים אדומים ולבנים בתחום הנכסים הווירטואלים, אשר נועד לסייע לסקטור הפרטי ולנותני שירותים בנכס וירטואלי לזהות ולהתמודד עם הסיכונים בתחום הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מן השימוש הגובר במטבעות וירטואליים.

להמשך קריאה

לייב בנושא "הלבנת הון בימי הקורונה" במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין

07/05/2020
בהשתתפות עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) של ועדת איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות בלשכת עורכי הדין. עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומשנה לפרקליט המדינה(אכיפה כלכלית) לשעבר.

להמשך קריאה

הרצאת עו"ד גרוסמן במכון להשתלמות עו"ד לאחר שפרצה מגיפת הקורונה

23/03/2020
ההרצאה כוללת ניתוח העבירות הפליליות לפי חוק איסור הלבנת הון, ניתוח חובות הציות המוטלות על הגופים הפיננסיים והתייחסות לחובות שהוטלו לפי החוק על עורכי דין ורואי חשבון.
להמשך קריאה

להמשך קריאה