חדשות

"קריאת הרשות לסקטור הפיננסי להגביר עירנות"

"קריאת הרשות לסקטור הפיננסי להגביר עירנות"

11/10/2023
בעת זו לאור מצב החירום שהוכרז במדינת ישראל והמלחמה המתנהלת, קוראת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לסקטור הפיננסי להגביר את ערנותם לפעילות פיננסית בלתי-חוקית ולעדכן את הרשות באופן מיידי וללא דיחוי בדבר פעילות בעלת סיכון פוטנציאלי למימון טרור.

להמשך קריאה

19/10/2023 תיקוני חקיקה בזמן מלחמת "חרבות ברזל"

פורסם תזכיר חוק אה"ה (העברת מידע למטה ללוחמה כלכלית בטרור), התשפ"ד-2023, שמטרתו, לאור המצב הבטחוני, לאפשר העברת מידע ישירה מהרשות למט"ל, כדי לייעל את השת"פ בין הגופים, לצורך סיכול מימון טרור וזיהוי והפללה של גורמים מעורבים.

להמשך קריאה

רפורמה בנושא צווי איסור הלבנת הון

27/06/2023
משרד המשפטים, ביחד עם הרשות לאיסור הלבנת הון יוזמים רפורמה בנושא צווי איסור הלבנת הון במטרה לגבש צו אחיד שמאחד תחתיו את הגופים הפיננסיים השונים (בנקים, נש"אפים, חברות ביטוח, חברי בורסה וכו'), ומחליף את הצווים הייעודיים הקיימים כיום לכל סקטור. בחודשים האחרונים קיימו משרד המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שולחנות עגולים עם נציגי הסקטורים השונים, ודנו עמם בנוסח הצו האחיד. כרגע עדיין לא ידוע אם הרפורמה תצא לדרך, ומתי.

להמשך קריאה

תפריט נגישות