הנאשמים הורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון בעבירות מרובות של הלבנת הון לפי סעיפים 3(ב) ו-7 לחוק איסור הלבנת הון בשילוב צו נותני שירותי מטבע, וסעיף 29 לחוק העונשין. הנאשמים נמנו על קהל לקוחות של עסק לניכיון שיקים, (אשר בעליו נאשמים בכתב אישום זה). הנאשמים ביצעו יחד עם בעלי העסק, במסגרת העסק, עסקאות במסגרתן, תמורת שיקים שמסרו, קיבלו את הסכומים במזומן בניכוי עמלה בסכום כולל של מעל לשני מיליון שקלים, כאשר כל עסקה בוצעה במזומן ובשווי של 50,000 ₪ לפחות. בהתאם לתוכניתם המשותפת עם בעלי העסק, הוזנו בתוכנת המחשב פרטים כוזבים ביחס למבקש ומקבל השירות. הפרטים הכוזבים דווחו לרשות כדי לגרום לדיווח שקרי. הנאשמים זייפו באופן שיטתי את טפסי הצהרת מבקש השירות וחתמו בחתימה מזויפת, ללא ידיעת בעלי הפרטים הכוזבים.
המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל.