ת"פ 40040/06 מדינת ישראל נ' ברד אלי ואח'

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ע' קפלן-הגלר
החלטה מיום
10/07/06
נושא פסק הדין
אי הצהרה על הנהנה האמיתי בחשבון, עבירה לפי סעיף 3 (ב).
תמצית פס"ד
בין השנים 2001 עד 2003, פעלו הנאשמים בחשבונות שפתחו בבנק עפ"י הוראות שקיבלו מראשי חסידות ספינקא בארה"ב, מבלי שהצהירו כי הבעלים והנהנים הינם, הלכה למעשה, ראשי החסידות – עבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק.
לבקשת החסידות, פתח נאשם 3 חשבון על שמו הפרטי, מבלי שהיתה לו נגיעה ממשית לחשבון. נאשם 4 נרשם בחשבון כמורשה חתימה, ופעל בו באופן שוטף, לפי הוראות שקיבל מראשי החסידות. כמו כן, עפ"י הוראת החסידות פתח הנאשם 3 חשבון נוסף על שם חברה הרשומה באיים הקאריבים ללא פעילות כלכלית או עסקית, ופעל בחשבון כמורשה חתימה.
הנאשם 4 הפקיד בחשבונות המחאות בהיקף של עשרות מליוני דולרים של כספים שמקורם בחו"ל, עפ"י הוראות חסידות ספינקא, וחתם בסמוך לאחר מכן על העברתם חזרה לחו"ל. החשבונות בארץ היוו רק תחנת מעבר לכספים ואמצעי להלבנתם.
נטען כי הנאשמים פעלו כשליחיהם ועושי דברם של ראשי חסידות, אשר אינם אזרחי המדינה, מקום מושבם בארה"ב וקיים קושי להעמידם לדין בישראל.
נטען כי החומרה במעשיהם של הנאשמים היא בכך שאלמלא שיתוף הפעולה המלא שלהם עם ההוראות שקיבלו מראשי החסידות, סיכול חובת הדיווח לא היה מתאפשר.
בית המשפט מאמץ את הסדר הטיעון וקובע:
  1. חוק איסור הלבנת ההון מהווה פרק חדש בחקיקה ישראלית חדשה. החוק, על משמעותו והגזירות החדשות שבו, שיש בהן חדירה לרשות הפרט ויש בהן שינויים מפליגים ביחסי בנק לקוח,  מקורם ברצונה של ישראל להיכלל ברשימת "המדינות הנקיות" הפועלות כנגד הלבנת הון.
  2. גזר הדין –  נאשם 3: 1 שנת מאסר על תנאי; קנס בסך 20,000 ₪;
  3. גזר דין – נאשם 4: 3 חודשי עבודות שירות; 1 שנת מאסר על תנאי;  קנס בסך 40,000 ₪;
  4. ניתן צו לחילוט רכוש בסך 3,275,000 ₪; המהווה כ- 50% מסך הרכוש שהוקפא.

תפריט נגישות