ב"ש 94097/05 מדינת ישראל נ' אלכסנדר גאווי ואח'

שם בית המשפט
מחוזי (ת"א)
שם השופט
ר' בן יוסף
החלטה מיום
11/03/07
נושא פסק הדין
בקשה להמשך הקפאתם עד תום ההליכים של כספים בחשבונות של תושבי ואזרחי צרפת, אשר נטען כי פעלו בחשבונות תוך מסירת מידע כוזב ובמטרה להימנע מדיווח.
תמצית פס"ד
כתב האישום מייחס למשיבים 1-2, תושבי ואזרחי צרפת, ולמשיבה 3, חברה שהתאגדה בפנמה, פעולות בשני חשבונות בבנק, בסכומים של 6,300,000 יורו, שהועברו במשך כשנתיים, במטרה להסוות ולהסתיר את זהות בעל הכספים, המשיב 1, תוך מסירת מידע כוזב, ובמטרה למנוע דווח או לעוותו.
בתחילת החקירה נתפסו עפ"י החלטת בית המשפט כל הכספים המפורטים בכתב האישום, ובהמשך, בהחלטה נוספת, הוחלט להותיר במסגרת "ההקפאה" 3 מיליון יורו.
בשלב זה הגישה המדינה בקשה להמשיך בהקפאת החשבונות עד תום ההליכים, ובקשה להטיל ערובה על המשיבים להבטחת התייצבותם למשפט.
בית המשפט קובע:
1.         מרכז חייהם של המשיבים אינו בארץ, עסקיהם לא כאן והם אינם אזרחי המדינה ותושביה. לפיכך, יש חשש שאם לא יוקפאו הכספים בחשבונות לא ניתן יהיה לחלטם בעתיד. למעשה הכספים מצויים בחשבון בנק בארץ בשל כך שהנאשמים בקשו "להגן" עליהם מפני הרשות הצרפתית, עובדה המתריעה שאם לא יוקפאו הכספים יעשו המשיבים פעולות גם כדי להגן עליהם מפני רשויות ישראל.
2.         על ביהמ"ש לבחון לעניין המידתיות מהו סכום הכסף שלגביו יש ליתן צו ולהקפיאו.  במקרה זה החלטתו של כבוד השופט רוזן, ביום 10.7.05 בב"ש 92065/05 להעמיד את הסכום המוקפא על 3 מיליון יורו משקפת את עקרון המידתיות באופן הולם ומספק, ואין מקום לשנותה.
3.         לעניין בקשת הערובה – בית המשפט מורה כי בהסכמת המדינה, הערובה תילקח מתוך הרכוש התפוס – כך שיופקדו על ידי המשיב 1 2,000,000 ₪ ועל ידי משיבה 2 500,000 ₪ כערובה להבטחת התייצבותם.

תפריט נגישות