יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
בית המשפט הכלכלי ידון בעבירות הלבנת הון
13/03/2022

בית המשפט הכלכלי ידון בעבירות הלבנת הון

ביום 8.11.21 אישרה ועדת החוקה, חוק ומשפט צו שנועד להרחיב משמעותית את סמכויות בתי המשפט לעניינים כלכליים בנושאי הלבנת הון, כך שיכללו גם תיקי הלבנת הון המעלים שאלות עובדתיות ומשפטיות מורכבות, וכן בעררים על הליכי תפיסה של רכוש בסכום של 5 מיליון שקלים ומעלה.

להמשך קריאה
בסקר של עיתון גלובס בשיתוף Statista
03/03/2022

בסקר של עיתון גלובס בשיתוף Statista

משרדנו נבחר לאחד מ-100 משרדי עורכי הדין הטובים בישראל.

להמשך קריאה