יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
מה מאפשר לארה"ב להקפיא חשבון בנק ישראלי, והאם זוהי רק ההתחלה?
10/02/2024

מה מאפשר לארה"ב להקפיא חשבון בנק ישראלי, והאם זוהי רק ההתחלה?

כתבה בהשתתפותי שפורסמה בגלובס ביום 10/02/2024

להמשך קריאה
"קריאת הרשות לסקטור הפיננסי להגביר עירנות"
11/10/2023

"קריאת הרשות לסקטור הפיננסי להגביר עירנות"

בעת זו לאור מצב החירום שהוכרז במדינת ישראל והמלחמה המתנהלת, קוראת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לסקטור הפיננסי להגביר את ערנותם לפעילות פיננסית בלתי-חוקית ולעדכן את הרשות באופן מיידי וללא דיחוי בדבר פעילות בעלת סיכון פוטנציאלי למימון טרור.

להמשך קריאה
תיקוני חקיקה בזמן מלחמת "חרבות ברזל"
23/10/2023

תיקוני חקיקה בזמן מלחמת "חרבות ברזל"

עיקרי התיקונים המוצעים כוללים מתן סמכות לשר הביטחון להכריז בצו על אדם זר כפעיל טרור, גם אם אותו אדם לא הוכרז קודם לכן כפעיל טרור מחוץ לישראל והרחבת הגדרת "פעיל טרור" לצורך הקניית סמכות ההכרזה והסמכות לאמץ הכרזות של מועצת הביטחון של האו"ם ושל מדינות זרות. תיקון זה נדרש על מנת שניתן יהיה להכריז ולנקוט בהליכים מנהליים גם כלפי מי שבאופן קבוע ושיטתי מעביר כספים לארגון טרור מוכרז ומממן את פעילותו.

להמשך קריאה

תפריט נגישות