חדשות

הושלמה מלאכת חקיקת החוק, הצו והכלל האתי, המטילים על ציבור עורכי הדין ורואי החשבון חובות עפ"י חוק איסור הלבנת הון. מדובר בתיקונים משמעותיים, המטילים, לראשונה, על עורכי הדין ורואי החשבון הנותנים ללקוחות שירות עסקי בעל אופי פיננסי, חובות זיהוי ושמירת מידע בנוגע ללקוחותיהם. מצ"ב נוסח הצו שנכנס לתוקף ביום 2.9.15.

את נוסח החוק, הכלל האתי וכללי היישום המומלצים לצורך קיום החובות המוטלות על עורכי דין ניתן למצוא במדור החקיקה באתר, תחת הכותרת חובות המוטלות על עורכי דין ורואי חשבון.

ספטמבר 2015
החל מיום 2.9.15 מחויבים עורכי הדין לבצע זיהוי של הלקוח בהתאם לאמור בצו, לדאוג להחתמת הלקוח על הטופס המצ"ב, ולבצע הערכת סיכון.
במסגרת הערכת הסיכון עליהם לקבוע מה רמת הסיכון להלבנת הון או מימון טרור, ולהימנע מלבצע פעולות שעפ"י הערכתם רמת הסיכון שלהן גבוהה.

פברואר 2014
ביום 2.2.14 פורסם תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א–2001. בתיקון לצו שונתה ההגדרה של "פעילות בלתי רגילה" לנוסח הבא: "פעילות שלאור המידע המצוי ברשות התאגיד הבנקאי, התעורר אצלו חשש שהיא קשורה לפעילות האסורה לפי חוק איסור הלבנת הון או חוק איסור מימון טרור". כמוכן, נוספו בצו דרישות נוספות הנוגעות לחובות הזיהוי, רישום פרטים, שמירת מסמכים ועוד. הצו ייכנס לתוקף שישה חודשים מיום פרסומו, למעט סעיפים ספציפיים.

דצמבר 2013
לאחרונה פורסם דו"ח ביקורת נוסף של ארגון ה-MONEYVAL מדצמבר 2013

אוגוסט 2013
ביום 7/8/13 ניתן בביהמ"ש המחוזי (ת"א) פסק הדין בעניין ג'וסטו נ' בנק הפועלים. בית המשפט דן בשאלת זכותו של בנק להטיל מגבלות על חשבון נש"מ בשל חשד שפעילותו קשורה בהלבנת הון. ביהמ"ש קובע שבמקרה שהובא בפניו לא היה יסוד סביר לחשד שפעילות הלקוח קשורה בהלבנת הון.

יולי 2013
בסוף יולי 2013 אושרו בקריאה ראשונה שתי הצעות חוק לעניין העמקת הגביה וייעול האכיפה בעניין תשלום מיסים והלבנת הון. הסעיף המרכזי שאושר קובע כי העלמת מס תוכר גם כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, ומשמעותו כי ניתן יהיה להאשים מעלימי מס גם בעבירות לפי חוק