10/01/2021
הפעילות ברשת בתקופת הקורונה ללא ספק, פרחה. לדבריה של עו"ד יעל גרוסמן, כשם שהפעילות ברשת גועשת כך גם גדלים מקרי העבריינות ברשת כמו התקפות סייבר וגניבת זהויות. מקרים שבעיקר מאפיינים תקופות משבר הם עבירות מס ועבירות ניירות ערך.
01/07/2020
ביום 21.6.20 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים". מדובר במסמך הכולל רשימת דגלים אדומים ולבנים בתחום הנכסים הווירטואלים, אשר נועד לסייע לסקטור הפרטי ולנותני שירותים בנכס וירטואלי לזהות ולהתמודד עם הסיכונים בתחום הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מן השימוש הגובר במטבעות וירטואליים.
07/05/2020
בהשתתפות עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) של ועדת איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות בלשכת עורכי הדין. עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומשנה לפרקליט המדינה(אכיפה כלכלית) לשעבר.
23/03/2020
ההרצאה כוללת ניתוח העבירות הפליליות לפי חוק איסור הלבנת הון, ניתוח חובות הציות המוטלות על הגופים הפיננסיים והתייחסות לחובות שהוטלו לפי החוק על עורכי דין ורואי חשבון.
להמשך קריאה
15/01/2020
ביהמ"ש העליון הכריע בפרשת קרטל הגיזום, והורה על הגדלה משמעותית בסכומי החילוט, כאשר הוא דוחה את הטענות כי יש לקזז סכומים "לגיטימיים" שהרוויחו המורשעים מהמכרזים בהם נטלו חלק. בית המשפט קובע כי ניתן לכלול במסת הרכוש הניתן לחילוט גם כספים ששימשו כ"הוצאות לגיטימיות", ולא רק את "הרווחים נטו". ביהמ"ש מרחיב את הפרשנות ליסוד ה"הסתרה" בסעיף 3(א) לחוק, וקובע כי אין צורך להוכיח כוונה להסוות את הרכוש "מעבר" להסוואת העובדה כי מקור הכספים בעבירה.
07/12/2019
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא "רשתות הלבנת הון מקצועית", שמטרתו לסייע לרשויות האכיפה ולגופים מדווחים בניטור וזיהוי פעילות של מלביני הון מקצועיים.
המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל.