דצמבר 2008
ביום 2.12.08 פורסם בעיתון "The Marker" כי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) סגרה לאחרונה את תיקי החקירה בנושא הלבנת הון כנגד מוטי כהן, מנהל לשעבר של סניף הירקון של בנק הפועלים, וכנגד מר משה אלמליח, פקיד בכיר בתחום הלבנת הון בבנק לשעבר, אשר אמורים
נובמבר 2008
ביום 17.11.08 פורסם בעיתון "מעריב" כי פקיד בבנק מסד החליט, בטעות, להגדיר עמותה המסייעת ליתומים ונזקקים כארגון טרור. לאור הירידה בכמות התרומות של העמותה, החליטה העמותה על הגשת תביעת נזיקין בסך 200,000 ₪ כנגד הבנק.
ספטמבר 2008
המכון להשתלמות עורכי דין, בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ופרקליטות המדינה, ערכו ביום 23/9/08 השתלמות בנושא איסור הלבנת הון. לסיכום עיקרי הדברים שנאמרו במהלך ההשתלמות ראה להלן.
ספטמבר 2008
בית המשפט העליון דן בערעור המדינה על זיכוי מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק, ואימץ הסדר בין הצדדים לפיו יזוכה הנאשם על סמך קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא. בית המשפט העליון ביטל את הקביעות הנורמטיביות שבהחלטה, והחליט לא לנ
אוגוסט 2008
העיתונות פרסמה לאחרונה כי ארה"ב ושוויץ הגיעו להסכמה עקרונית לפיה ימסור בנק UBS לרשויות המס בארה"ב פרטים לגבי כ-4,450 חשבונות של לקוחות אמריקאים המנהלים חשבונות בשוויץ. הסכמה זו מפרה את עקרון הסודיות הבנקאית אשר היה מקובל עד כה בשוויץ.
יולי 2008
ארגון ה- Moneyval, הבודק את מידת עמידתן של המדינות החברות בו בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא איסור הלבנת הון, ערך ביקורת בישראל. מסקנות הביקורת, שפורסמו ביום 9/7/08, קובעות כי ישראל הקימה מערך יעיל למאבק בהלבנת הון, אם כי עליה לשפר מספר נושאים. ראה תמצית
המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
המהדורה הראשונה של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" פורסם ע"י עורכות הדין יעל גרוסמן ורוני בלקין בשנת 2006, ומהווה סקירה מקיפה של החוק והדין הרלבנטי. הספר מנתח את הרקע לחקיקת החוק, ואת החידוש בתפיסת המשפט הפלילי שהוא מגלם. הספר מכיל פרק מקיף העוסק בחילוט, פרקים העוסקים במשפט משווה, ופרק העוסק באיסור מימון טרור. הספר בוחן בראיה ביקורתית את החוק ואת יישומו בישראל.