העבירות שבחוק איסור הלבנת הון – המאבק הבינלאומי בהלבנת הון במציאות הישראלית / יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

הלבנת הון(Money Launering) הנה תהליך של הטמעת רכוש שמקורו בפשיעה אל תוך המערכת הפיננסית הלגיטימית כדי שניתן יהיה להשתמש בו ללא חשש מרשויות האכיפה. בספרות מקובל לראות בהלבנת הון תהליך תלת-שלבי הכולל את השלבים הבאים: שלב ההשמה(Placement), שבו מוחדר הכסף שמקורו בפשיעה אל תוך המערכת הפיננסית

תפריט נגישות